Anti-blanchiment : l’AMMC muscle son arsenal

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la lutte contre le blanchiment de capitaux au Maroc. L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient de publier la circulaire n°02/2022 du 1er juin 2022 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'autorité. Elle vient compléter les dispositions de la loi n°43-05, qui a été modifiée et complétée par la loi n°12-18, et les dispositions de la loi n° 43-12 relative à l'AMMC. Cette circulaire regroupe l'ensemble des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'AMMC.